Вы здесь

Участие адвокатов в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Согласно п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные пп. 1 п. 1, п. 2 и п. 4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» адвокатам необходимо зарегистрировать личные кабинеты на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Для подключения адвокатов к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу необходимо:

1. Заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на Портале, расположенную по адресу: https://portal.fedsfm.ru;

2. Направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты с подписью руководителя организации/индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, по адресу: 107450, Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1;

3. После получения Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высылается письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к личному кабинету.

20 марта 2020 года
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Будет отправлен следующий текст:
Можете добавить свой комментарий (не обязательно).